Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Περιεχόμενο που διαγράφηκε Περιεχόμενο που προστέθηκε
προσθήκη παραπομπών και περιγραφής της διαδικασίας καταπολέμησης |
μ ορθογραφικό |
||
Γραμμή 16:
== Μηχανογραφικά συστήματα αναγνώρισης αποτροπής ξεπλύματος μαύρου χρήματος ==
Γενικά υπάρχουν 4 τύποι αναγνώρισης και αποτροπής διαδικασιών ξεπλύμματος μαύρου χρήματος με
* Συστήματα αναγνώρισης συναλλαγών (Transaction monitoring systems), όπου εστιάζουν στην αναγνώριση ύποπτων προτύπων και ύποπτης συναλλαγματικής συμπεριφοράς από τα οποία παράγονται σχετικές αναφορές γνωστές και ως STR (suspicious transaction report). Η τυχόν αναγνώριση ύποπτης συναλλαγής εμπίπτει στην αρμοδιότητα του KYC
| |||