Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Περιεχόμενο που διαγράφηκε Περιεχόμενο που προστέθηκε
μ r2.7.1) (Ρομπότ: Προσθήκη: af:Geldwassery |
Xqbot (συζήτηση | συνεισφορές) μ Ρομπότ: Προσθήκη: hi:काले धन को वैध बनाना (मनी लॉन्डरिंग); διακοσμητικές αλλαγές |
||
Γραμμή 1:
{{Πηγές|30|10|2010}}<br />
Γραμμή 5:
Στην μεν πρώτη περίπτωση το προϊόν της παράνομης πράξης δεν δηλώνεται προκειμένου να μην αποκαλυφθεί αυτή και οι δράστες της, στη δε δεύτερη περίπτωση για να μην υποστεί φορολογική επιβάρυνση, που επίσημα χαρακτηρίζεται αδήλωτο έσοδο.<br />
Συνέπεια αυτού του χαρακτηρισμού είναι κατ΄
Συνέχεια των παραπάνω
Φορείς μαύρου χρήματος ή ξεπλύματος χρήματος μπορεί να είναι τόσο [[φυσικό πρόσωπο|φυσικά πρόσωπα]] όσο και [[νομικό πρόσωπο|νομικά πρόσωπα]] (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), ή ακόμα και κυβερνήσεις χωρών. Γενικά το μαύρο χρήμα και οι όποιες δραστηριότητες επ΄ αυτού συνιστούν ευρύτερα την έννοια της [[παραοικονομία]]ς. Αναφορά σε πολύ μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος τότε αυτή
Τα διάφορα κράτη προκειμένου ν΄ αντιμετωπίσουν φαινόμενα παραγωγής μαύρου χρήματος θεσπίζουν κατάλληλες νομοθεσίες για την πάταξή τους, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι ειδικές ελεγκτικές υπηρεσίες, περιορισμοί ελεύθερης διακίνησης χρήματος, κ.λπ.
[[Κατηγορία:
[[Κατηγορία:
[[af:Geldwassery]]
Γραμμή 32:
[[fr:Blanchiment d'argent]]
[[he:הלבנת הון]]
[[hi:काले धन को वैध बनाना (मनी लॉन्डरिंग)]]
[[hr:Pranje novca]]
[[hu:Pénzmosás]]
|