Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Σημαντικές τροποποιήσεις του ν. 3691/2008 πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα με το [https://web.archive.org/web/20150627232426/http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N.3875_2010.pdf ν. 3875/2010] (αφορούν κυρίως στο ποινικό αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), το [https://web.archive.org/web/20150627232434/http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3932_2011.pdf ν. 3932/2011] (αφορούν στη διάρθρωση της Αρχής Καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις διαδικασίες δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των υποκείμενων σε συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις προσώπων, ομάδων ή οντοτήτων), το άρθρο 74 του [http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/N_4170-2013.pdf ν. 4170/2013]{{Dead link|date=Οκτώβριος 2019 }} (αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας στα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα) και το [http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Ν_4174-2013.pdf ν. 4174/2013]{{Dead link|date=Οκτώβριος 2019 }} (αναφορικά με την υποχρέωση επαλήθευσης των εισοδημάτων των πελατών από τα εποπτευόμενα ιδρύματα, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος).<ref>{{Cite web|url=http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/moneyl/legislation.aspx|title=Η Τράπεζα της Ελλάδος|last=|first=|date=|website=www.bankofgreece.gr|publisher=|language=el-gr|archiveurl=https://web.archive.org/web/20171105171706/http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/moneyl/legislation.aspx|archivedate=2017-11-05|accessdate=2017-10-26|url-status=dead}}</ref>

 

<references />